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企业申请互联网金融牌照时需要具备什么条件

发布时间 : 2021-03-23 11:06:47 浏览: 131次 来源:G.E.M.整理 作者:G.E.M.

当前的P2P行业相对炙手可热互联网金融牌照资质乐鱼体育,但是P2P行业需要具有法律资格才能操作,因此对于合法的互联网金融公司来说乐鱼体育,互联网金融许可证是必不可少的。公司需要什么材料来准备申请互联网金融许可证?请参阅以下有关由企业资格认证机构的编辑编辑编写的有关Internet金融许可证申请的内容和干货。

申请互联网金融许可证的企业必须满足以下条件:

(一)是中华人民共和国境内的合法成立的有限责任公司或股份有限公司,并且是非金融机构法人;

(二)注册资本的最低限额应符合本办法的要求;

(三)有符合这些措施要求的投资者;

([四)熟悉支付业务的高级管理人员超过5名;

(五)有符合要求的反洗钱措施;

(六)有符合要求的支付业务设施;

(七)拥有健全的组织,内部控制系统和风险管理措施;

(八)有符合要求的营业场所和安全措施;

(九)在过去3年中乐鱼体育,申请人及其高级管理人员未因使用支付服务进行非法或犯罪活动或处理针对非法和犯罪活动的支付服务而受到惩罚。

公司申请互联网金融许可证需要提交的文件和材料:

(一)书面申请,注明申请人的姓名,住所乐鱼体育,注册资本互联网金融牌照资质,组织结构和拟议的付款业务等;

([二)公司营业执照(副本)副本;

(三)公司章程;

([四)验资证明;

([五)由一家会计师事务所审计的财务会计报告;

([六)付款业务可行性研究报告;

([七)反洗钱措施受理材料;

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(八)技术安全测试和认证证书;

(九)高级管理人员简历;

([十)没有申请人及其高级管理人员的犯罪记录的证明。

申请互联网金融许可证的实体必须满足以下条件:

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(一)是合法成立的有限责任公司或股份制公司;

(二)自申请之日起乐鱼体育,连续两年为金融机构提供信息处理支持服务,或为电子商务活动提供超过2年的信息处理支持服务;

(三)自申请之日起已连续两年盈利;

(四)在过去3年中互联网金融牌照资质,未因使用支付服务进行非法或犯罪活动或为非法或犯罪活动处理支付服务而受到惩罚。


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